证券代码：002107   证券简称：沃华医药        公告编号：2023-003

(相关资料图)

        山东沃华医药科技股份有限公司

       第七届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会

第五次会议于 2023 年 3 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知于

事 5 名，实际参会监事 5 名，会议由监事长印文军先生主持。会议的

召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会

监事认真审议，通过了以下决议：

  一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》。

  《山东沃华医药科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

  该议案需提交股东大会审议。

  二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于<公司2022年度内部控制评价报告>的议案》。

   经认真审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制

度体系并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反

映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

   《山东沃华医药科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报

告》和《内部控制规则落实自查表》刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

   三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于<公司2022年度财务决算报告>的议案》。

   《山东沃华医药科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》刊

登 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

   该议案需提交股东大会审议。

   四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于<公司2022年度利润分配预案>的议案》。

   经认真审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公

司法》《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引

第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，董事

会拟定的《公司2022年度利润分配预案》综合考虑了公司所处行业的

特点、发展阶段、盈利水平等因素，与公司可分配利润总额、资金充

裕程度、成长性、公司可持续发展等状况相匹配，符合公司实际情况

和相关政策规定，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，具备合法

性、合规性、合理性。

  该议案需提交股东大会审议。

  五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》。

  经认真审核，监事会认为：董事会对《山东沃华医药科技股份有

限公司2022年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法

规、中国证监会和深圳证券交易所的规定以及《公司章程》及其他内

部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交

易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  监事会保证《山东沃华医药科技股份有限公司2022年年度报告》

及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

  该议案需提交股东大会审议。

  六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关

于续聘会计师事务所的议案》。

  经认真审核，监事会同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通

合伙）担任公司2023年度审计机构。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

         山东沃华医药科技股份有限公司监事会

                二〇二三年三月二十二日

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